• Jembatan Kelok 9, Sumatera Barat
  • PT Wijaya Karya Beton Tbk. - Karawang Factory
  • Terminal Petikemas Kalibaru, Jakarta
  • Video Profile PT Wijaya Karya Beton Tbk

N O T I C E ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Wijaya Karya Beton Tbk.

P A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

N O T I C E

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Wijaya Karya Beton Tbk. 

 

Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk., (hereinafter shall be referred to as “The Company”) hereby would like to invite shareholders of the company to attend an annual general meeting of shareholders, to be convened on:

 

Day/date

:

Monday, March 13, 2017

Venue

:

WIKA Building, Ruang Serbaguna lantai 11

Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340

Time

:

02 p.m. until finished

 

Agenda of Meeting :

  1. An approval for the annual report of the company Year 2016 including Reports of the Company’s Activities, Supervision Report of Board of Commissioner, and Ratification of Financial Statement of the Company ended as at December 31, 2016.
  2. Determination of Net Profit Use including dividend distribution for the fiscal Year 2016.
  3. Appointment of Public Accountant Office to audit the financial statement of the Company for the fiscal year 2017.
  4. Tantiem for the fiscal year 2016, Determination of Salary and other allowances to the members of Board of Commissioners and Directors of the Company for the year 2017.
  5. Report of stock Initial Public Offering Proceeds Fund Use (IPO).
  6. Amendment to the management of the Company.

 

Explanation :

 

  1. The Agenda of the 1st to 4th Meetings shall constitute routine agendas, and shall be filed by Directors in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This matter shall be made in accordance with provisions seth forth in Articles of Association of the Company;
  2. The Agenda of the 5th Meeting in relation to Report of stock Initial Public Offering Proceeds Fund Use (IPO) has been done by the Company;
  3. The Agenda of the 6th Meeting relation to the expiry of service period of the member of the management of the Company.

 

 

Notes:

1.             Shareholders attending the Meeting are the duly authorized shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company, and or shareholders of the company of sub account of stock at PT. Kustodian Sentral Efek at the closing of share trading at the Indonesia’s stock exchange on February 16, 2017;

 

2.             Meeting materials shall be available at the Company’s Office as of the date of the invitation until the date of the meeting, and it may be accessed through www.wikabeton.co.id;

 

3.             In the event that the shareholders is absent or not available at the Meeting, then they may be represented by their authorized proxy, Directors, Commissioners and Employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at the meeting, but their votes shall be deemed not to have been legally cast and non-existent and not be counted in determining the number of votes;

 

4.             All powers of attorney completely filled out shall be received by the Company through Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) of the Company, PT Datindo Entrycom having its official address at Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, within no later than March 8, 2017 at 04.00 pm;

 

5.     

a.      Shareholders or their authorized proxies who would attend the meeting are required to submit the copy of Residential Identity Card (KTP) or other identity cards, both authorizer and authorized to the officers of the company meeting registration before entering the meeting room.

b.      Shareholders incorporating as a legal entity shall submit a copy of Articles of Association and its amendment including the final structure of management.

 

6.       In order to facilitate the arrangement and to create the meeting orderly, the shareholders or their authorized proxies are kindly requested to be available at the meeting no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the meeting.

 

Jakarta, February 17, 2017

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Directors

 

P A N G G I L A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT WIJAYA KARYA BETON  Tbk. 

 

 

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal                          : Senin, 13 Maret 2017

Waktu                                     : 14.00 WIB - Selesai

Tempat                                  : Gedung WIKA, Ruang Serbaguna lantai 11

                                                  Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340

Mata Acara Rapat                 :

1.       Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2.       Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.

3.       Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.

4.       Penetapan Tantiem untuk tahun buku 2016, Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017.

5.       Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Perseroan.

6.       Perubahan Pengurus Perseroan.

 

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1.      Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2.      Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan per 31 Desember 2016;

3.      Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habisnya masa jabatan anggota pengurus Perseroan.

 

 

Catatan:

1.       Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Februari 2017, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini;

2.       Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui website www.wikabeton.co.id;

3.       Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;

4.       Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal  8 Maret 2017 pukul 16.00 WIB;

5.      

a.    Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi  kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

b.    Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.

6.       Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 17 Februari 2017

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Direksi

 

 

Subsidiary: